През 2022 г. престъпленията, свързани с криптовалути, са се увеличили рязко и са довели до загуби за над $20.1 милиарда.
SafeMoon, актуален криптопроект, е изправен пред обвинения, свързани с ценни книжа и измами срещу ръководителите си. Въпреки това SafeMoon е решен да преследва целите си за DeFi иновации.
След обвиненията срещу основателя Кайл Наги, главния изпълнителен директор Джон Карони и техническия директор Томас Смит SafeMoon потвърди ангажимента си към своите цели. Те приемат жалбата сериозно и планират да отговорят на опасенията на общността, след като получат повече информация.
SEC и ФБР съвместно обвиниха ръководителите на SafeMoon в популяризиране на нерегистрирани ценни книжа, злоупотреба със средства на инвеститорите и предоставяне на невярна информация за “заключен ликвиден пул“.
Въпреки че преди това се разпространяваха слухове за незаконно присвояване на средства, непоколебимите поддръжници на SafeMoon стояха настрана.
След повдигането на федералните обвинения положителните настроения отслабнаха. В публикация в Reddit се изразява недоверие към намерението на SafeMoon да продължи дейността си, след като от компанията заявиха следното:
Междувременно нашите екипи продължават да работят и ние продължаваме да се фокусираме върху това да предоставяме услуги на нашите потребители, да изграждаме нашата визия и да напредваме в изпълнението на нашата мисия.
We are reviewing the recent news and we of course take these issues extremely seriously.
As we receive more information, we will do our best to address the situation as quickly as possible.
In the meantime our teams continue to build and we keep our focus on delivering for…
— SafeMoon (@safemoon) November 2, 2023
Ripple предостави актуална информация за текущото си съдебно дело с Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).